18+
Рекламный баннер 980x90px unterhead
Архив
Рекламный баннер 300x200px left-1
Мы в соцсетях
Рекламный баннер 300x600px left-2
Рекламный баннер 300x60px right-1
Рекламный баннер 300x60px right-2

Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств

17:49 15.11.2022 16+
2239
Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и  оформлением фиктивных вычетов по НДС. В незаконной схеме обналичивания задействовалось более 39 юридических лиц, в том числе так называемые «фирмы-однодневки», через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы, и не менее 3 процентов за транзит денежных средств. Предварительная сумма, полученная фигурантами за осуществление незаконной деятельности более 16 миллионов рублей.  Двое организаторов – жительница города Москва и житель Саратова осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников, которые в зависимости от квалификации вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств и технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования. По выявленным фактам незаконной деятельности СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2  п. «б» ст. 172 Уголовного кодекса РФ.   Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Оставить сообщение
Последние новости
2025-07-09
18+
В Саратовской области сотрудники полиции проводят мероприятия с детьми в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи
Сотрудники ООДПДН и правового отдела ГУ МВД России по Саратовской области провели профилактическую беседу с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Дружба»
455
2025-07-09
18+
Две жительницы поселка Солнечный поверили в замену ключей от домофона и лишились сбережений
Поверив незнакомцам, одна горожанка внесла не «безопасный счет» 500 тысяч рублей, другая – более миллиона рублей.
818
2025-07-09
18+
В рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи полицейские провели профилактические мероприятия с детьми
Уроки правовой грамотности прошли в Ленинском районе для ребят, отдыхающих в ДОЛ «Мечта», и для юных посетителй парков Заводского района Саратова
814