Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств
17:49 15.11.2022 16+
Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС.
В незаконной схеме обналичивания задействовалось более 39 юридических лиц, в том числе так называемые «фирмы-однодневки», через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы, и не менее 3 процентов за транзит денежных средств. Предварительная сумма, полученная фигурантами за осуществление незаконной деятельности более 16 миллионов рублей.
Двое организаторов – жительница города Москва и житель Саратова осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников, которые в зависимости от квалификации вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств и технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования.
По выявленным фактам незаконной деятельности СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «б» ст. 172 Уголовного кодекса РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
